金(jīn)融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪(xuě)松控股集团有限公司下属的(de)广东圆(yuán)方投(tóu)资有限公司等涉嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机关已对主(zhǔ)要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑(xíng)事强制措(cuò)施；已依(yī)法提取相关涉案数(shù)据，并(bìng)已委托专业(yè)机构进(jìn)行独(dú)立鉴定和司法审计；已对(duì)涉案相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结(jié)。公安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人员主动配合调查，积极(jí)退缴违(wéi)法所得。对于主动投案、退赃退赔(péi)、认(rèn)罪悔罪的，可(kě)以依(yī)法从轻(qīng)处(chù)罚。

　　值得(dé)注意的(de)是，通告中信(xìn)息有限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑人张某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多(duō)位核心高管被控制

　　日前(qián)雪(xuě)松控股(gǔ)被(bèi)爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其(qí)中之一是曾任雪松(sōng)控股副(fù)总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有限公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董事陈晖(huī)失联后(hòu)，雪松控股还有多名(míng)原高管(guǎn)、现高(gāo)管与陈晖一(yī)同(tóng)于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪(xuě)松控股二(èr)号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管(guǎn)资(zī)金的头号人物(wù)谢(xiè)少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉(shè)案情，一是涉众集(jí)资，二是过(guò)手资金拿回扣。另(lìng)外(wài)，林伟龙(lóng)还可能涉及集中交易雪松控股旗下两(liǎng)家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情人士向记者透露，林伟(wěi)龙可能涉及(jí)到使用场(chǎng)外高(gāo)杠杆配资(zī)，交(jiāo)易(yì)失败，导致雪松的(de)资金受到(dào)严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近(jìn)日，公司(sī)工作(zuò)人员(yuán)多(duō)次通过电话、微信等方(fāng)式与公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人(rén)取得联系。公司已向(xiàng)陈晖的(de)工作单位联系询(xún)问(wèn)其(qí)现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因(yīn)。截至本公(gōng)告披露日(rì)，公(gōng)司董事会仍有(yǒu)8名(míng)董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司(sī)董事会(huì)成员(yuán)低于法(fǎ)定最低人数，不会对公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会的运作(zuò)和(hé)公司的正常经营产生影响，公司的(de)经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅峰时(shí)期(qī)的雪松(sōng)控股旗下有着上市公司(sī)雪松发(fā)展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸易融资(zī)，在(zài)企业(yè)规模(mó)的(de)扩大之(zhī)后(hòu)，却因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付(fù)债(zhài)务，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报道(dào)，指出雪松(sōng)信托200亿供(gōng)应链金融产(chǎn)品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月(yuè)，雪松控(kòng)股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总(zǒn虎头是什么奢侈品牌，老虎头是什么奢侈品牌g)规模超过200亿(yì)元(yuán)。相关理财产品的底(dǐ)层资(zī)产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资金募集方、名义(yì)融资人，大多人去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团(tuán)旗下(xià)的雪松信托同样引(yǐn)起监管部门的关注，目前公安经侦专案(àn)组与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调查雪松信(xìn)托。与此同时，江西省银保监局也成(chéng)立了(le)工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组(zǔ)均在(zài)调查雪松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规(guī)及潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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