金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安(ān)”微(wēi)信公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司(sī)下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投资有限公司等涉(shè)嫌非法吸收公众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关(guān)已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采(cǎi)取刑事强制措施(shī)；已依法(fǎ)提取相(xiāng)关(guān)涉案(àn)数据，并已委托专业(yè)机构进行独(dú)立(lì)鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉案相(xiāng)关资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任(rèn)人(rén)员主动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中(zhōng)信息(xī)有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪嫌疑人张某是(shì)不是(shì)雪松系实(shí)控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日(rì)前雪松控股(gǔ)有(yǒu)多位核心高管被控制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多位核心高(gāo)管被(bèi)控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆出雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团有限(xiàn)公(gōng)司高(gāo)管、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)还有多名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前被控(kòng)制，其中包(bāo)括原雪松控股副(fù)总裁、雪松(sōng)控股二号人物(wù)林(lín)伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众(zhòng)集资(zī)，二是过手资(zī)金拿回扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙还可能涉及集(jí)中交易雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知情(qíng)人(rén)士向记者透露，林(lín)伟龙可能涉(shè)及(jí)到使用场外(wài)高(gāo)杠杆配资，交易失败，导致(zhì)雪松(sōng)的资金受到(dào)严重亏(kuī)损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司(sī)董(dǒng)事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多次(cì)通(tōng)过电话、微信等方式(shì)与公司董事陈(chén)晖联系，均无法与其本人(蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子rén)取(qǔ)得联系。公司已向陈(chén)晖(huī)的(de)工(gōng)作单位(wèi)联系询问其(qí)现(xiàn)状，截(jié)至目前，公司(sī)尚未(wèi)收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位的回复(fù)，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公司董(dǒng)事会仍有8名董事正常(cháng)履职。董(dǒng)事陈晖(huī)失联不会导致(zhì)公司董事会成员低于法(fǎ)定(dìng)最(zuì)低人数，不会对(duì)公司董事(shì)会的(de)运(yùn)作(zuò)和公司(sī)的(de)正(zhèng)常经(jīng)营产生影响，公司的经营管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴(bào)雷结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随(suí)着公司(sī)发展(zhǎn)壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着(zhe)上市(shì)公司雪(xuě)松(sōng)发展(zhǎn)、齐(qí)翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为(wèi)“中(zhōng)国嘉能可(kě)”的(de)雪松系(xì)起家于(yú)贸易融资，在企业规(guī)模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介(jiè)入金融行业，举债加(jiā)杠杆(gān)，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时(shí)报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无(wú)，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗下销售(shòu)团队、蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子线上APP等渠道，向超过(guò)8000名(míng)投资(zī)人发行超过350余(yú)只理财产品，总规(guī)模(mó)超(chāo)过200亿元(yuán)。相关(guān)理财(cái)产品的底层资(zī)产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资(zī)金(jīn)募集(jí)方、名(míng)义(yì)融(róng)资人，大多(duō)人去楼空，投资者追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近(jìn)，雪松(sōng)控股集团旗下的雪松信(xìn)托(tuō)同样引起监管部门的关注(zhù)，目前公安(ān)经(jīng)侦专(zhuān)案(àn)组与(yǔ)银(yín)保监工作(zuò)组正同步进行(xíng)调(diào)查(chá)。据了解，江(jiāng)西省(shěng)公(gōng)安(ān)厅经侦(zhēn)总队(duì)已于2022年(nián)底成立专案组调查雪(xuě)松信托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也(yě)成立(lì)了(le)工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情人士透露，公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监(jiān)工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻(zhù)之后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情况。

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