金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号(hào)消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法(fǎ)对雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限(xiàn)公司下属的广东圆方(fāng)投资(zī)有限公司等涉(shè)嫌非(fēi)法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对主要犯罪嫌(xián)疑人(rén)张某等人(rén)采取刑事强制(zhì)措施(shī)；已(yǐ)依法提取相关(guān)涉案数据，并已委托(tuō)专业(yè)机构进行独立鉴(jiàn)定和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉案相关(guān)资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促(cù)涉案公司相关(guān)责任人员(yuán)主动(dòng)配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得(dé)。对于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得注(zhù)意的是，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某是不(bù)是雪(xuě)松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位(wèi)核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被(bèi)爆有多位核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控(kòng)股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经(jīng)报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪(xuě)松控股还有多(duō)名原(yuán)高管、现高管与陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松(sōng)控股(gǔ)二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内(nèi)主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿(ná)回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集(jí)中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下(xià)两家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向(xiàng)记(jì)者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠(gāng)杆(gān)配资，交易失败，导(dǎo)致雪(xuě)松(sōng)的(de)资(zī)金(jīn)受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司董事陈晖失(shī)联(lián)。近日(rì)，公司(sī)工作人员多次通过电话、微信等方式(shì)与(yǔ)公(gōng)司(sī)董事(shì)陈晖联(lián)系，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工作单位(wèi)联系询问(wèn)其现状，截(jié)至目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到(dào)陈晖(huī)工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的(de)具(jù)体(tǐ)原因(yīn)。截至本公告(gào)披(pī)露(lù)日，公司董事(shì)会(huì)仍有8名董事正常(cháng)履(lǚ)职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联(lián)不会导致(zhì)公司(sī)董事会成员(yuán)低于法定(dìng)最低人数，不会对公(gōng)司董事(shì)会的(de)运(yùn)作和公司的正常经(jīng)营产生影响，公司的经(jīng)营管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立(lì)雪松(sōng)控股，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪松控股旗下有着上市(shì)公司雪(xuě)松(sōng)发(fā)展、齐翔腾(téng)达等企业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可”的雪松系起家(jiā)于贸易融资(zī)，在企业规(guī)模的(de)扩大之后，却因贸然大(dà)举介(jiè)入(rù)金融行业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时(shí)报》报(bào)道，指出雪松信(毁掉一个老师最好的办法xìn)托200亿供(gōng)应链金(jīn)融产品底(dǐ)层(céng)资产虚无，公(gōng)司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通(tōng)过旗下销(xiāo)售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超过350余只理财产(chǎn)品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财(cái)产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募集(jí)方(fāng)、名毁掉一个老师最好的办法义融资(zī)人(rén)，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗下的雪松信(xìn)托同样引起监管部门的关注，目前公安(ān)经侦专案(àn)组与银保监(jiān)工作(zuò)组正同步进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西省(shěng)公安厅(tīng)经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底成立专(zhuān)案(àn)组调查雪松信托。与此(cǐ)同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作组调(diào)查雪(xuě)松信托。

　　知情人士透露，公安(ān)经(jīng)侦专案组与(yǔ)银保监(jiān)工作组均在调查雪松控股进驻之后信托(tuō)公(gōng)司的(de)违法违规(guī)及潜在(zài)风(fēng)险情况。

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