金融界5月7日(rì)消息 雪松系(xì)正式暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州(zhōu)黄(huáng)埔公安”微信公众号(hào)消(xiāo)息，广州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司下属的广东圆方投资有限公(gōng)司等涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安(ān)机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制措施；已依法(fǎ)提取相关(guān)涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进(jìn)行独立(lì)鉴定和司法(fǎ)审计；已对涉(shè)案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦促涉案(àn)公司相关责任人(rén)员主动配合调查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法(fǎ)从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信(xìn)息有(yǒu)限(xiàn)，主(zhǔ)要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张(zhāng)某是不是雪松(sōng)系实控人(rén)张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪松控股有多位核(hé)心高管被控制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高管被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报(bào)道，继稍(shāo)早(zǎo)前爆出(chū)雪松(sōng)控股集团有限公司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达董事陈晖(huī)失联(lián)后，雪松控股还有多名原(yuán)高(gāo)管、现高管与(yǔ)陈晖一同于半年(nián)前被控制，其中包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物(wù)林伟龙(lóng)，以及曾(céng)在集团(tuán)内主管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉(shè)众集资，二是过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股(gǔ)旗(qí)下两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知(zhī)情人士向记(jì)者透露(lù)，林伟(wěi)龙可能涉及到(dào)使用(yòng)场外高杠杆配资，交易失败，导(dǎo)致雪松(sōng)的(de)资金受到严重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐(qí)翔腾(téng)达发布(bù)公告称，公司董事(shì)陈晖失联。近日(rì)，公(gōng)司工作(zuò)人员多次通过电话(huà)、微信(xìn)等方式与公(gōng)司(sī)董1km等于多少米 1km是不是1公里(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法与其本人取得联系(xì)。公司(sī)已向陈晖的(de)工作(zuò)单位(wèi)联系(xì)询问其现状，截至目前，公(gōng)司(sī)尚未(wèi)收到(dào)陈晖工作单(dān)位(wèi)的回复，无法确定陈晖失联(lián)的具体原(yuán)因。截至(zhì)本(běn)公(gōng)告(gào)披(pī1km等于多少米 1km是不是1公里)露日，公司(sī)董事会仍有8名(míng)董事正常履职。董事(shì)陈晖(huī)失联不会(huì)导致公司(sī)董事会成员低(dī)于法定(dìng)最低(dī)人数(shù)，不会对公司董事会的(de)运作和(hé)公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的(de)经营管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发(fā)展壮大，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达(dá)等企(qǐ)业。梦想成为“中国(guó)嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系起家于贸易融资，在(zài)企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应链金融产品底层资产虚(xū)无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发行超过350余只理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资人，大多人(rén)去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股(gǔ)集团旗下的雪松信托同样引起监管部门(mén)的关注，目前(qián)公(gōng)安(ān)经侦专(zhuān)案组(zǔ)与银保监工作组正同(tóng)步进行(xíng)调查(chá)。据了解，江西省公(gōng)安(ān)厅经(jīng)侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底成立专案组调(diào)查(chá)雪松(sōng)信(xìn)托。与(yǔ)此同时(shí)，江西省银保监局也成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安经侦专(zhuān)案组与银保(bǎo)监工作组均(jūn)在调(diào)查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规(guī)及(jí)潜在风险(xiǎn)情(qíng)况。

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