金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微信公众号(hào)消(xiāo)息，广(guǎng)州市公(gōng)安局黄埔区分局依法对雪(xuě)松(sōng)控股集团有限公司下属(shǔ)的广东(dōng)圆方投(tóu)资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通(tōng)告(gào)，公安机(jī)关已对(duì)主(zhǔ)要犯罪嫌疑人张某等人(rén)采(cǎi)取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并(bìng)已(yǐ)委(wěi)托专业(yè)机构进行独立鉴定(dìng)和(hé)司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产予以查封中国有多少万大军，中国多少万兵力、扣押(yā)、冻(dòng)结。公安(ān)机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员主(zhǔ)动(dòng)配合调查，积极退(tuì)缴违(wéi)法所得。对(duì)于主动投案、退赃(zāng)退赔、认罪(zuì)悔罪的(de)，可以(yǐ)依(yī)法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中信(xìn)息有限(xiàn)，主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)是不(bù)是(shì)雪松系实控人张(zhāng)劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪松控股有多位核心高管被控制

　　日前雪松(sōng)控股被爆(bào)有多(duō)位核心高管被控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一(yī)财经报(bào)道，继(jì)稍早前(qián)爆(bào)出雪(xuě)松控股(gǔ)集(jí)团有限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失联(lián)后(hòu)，雪松(sōng)控股还有多名(míng)原高(gāo)管、现高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制(zhì)，其中包括原(yuán)雪松(sōng)控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资(zī)金的头号(hào)人物谢(xiè)少(shǎo)彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情(qíng)，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟龙还可能(néng)涉及集(jí)中交易雪松控股旗下(xià)两家上(shàng)市公司――*ST雪发(fā)和齐(qí)翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的(de)资金受(shòu)到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司(sī)董事陈晖失联。近日(rì)，公司工作(zuò)人员多次(cì)通过电话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公(gōng)司(sī)已向陈(chén)晖(huī)的工作(zuò)单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈(chén)晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈(chén)晖失(shī)联的具体(tǐ)原因。截(jié)至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对公司(sī)董事会(huì)的运作和公司的正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管(guǎn)理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始(shǐ)人为(wèi)张劲，其于1997年(nián)在广(guǎng)州创立(lì)雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股旗下有着(zhe)上市公司雪松发(fā)展、齐翔腾(téng)达等企业(yè)。梦想成为“中(zhōng)国嘉能可”的雪松系起家于(yú)贸易融资(zī)，在企业(yè)规模的扩大之后(hòu)，却(què)因贸然大举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产(chǎn)品，最终无法偿付债务(wù)，迎(yíng)来了暴雷(léi)结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链(liàn)金(jīn)融产品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松(sōng)控股通过旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人发行(xíng)超过(guò)350余只理财产(chǎn)品，总规模超过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资(zī)产(chǎn)涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相(xiāng)关资金募(mù)集方、名(míng)义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团(tuán)旗下(xià)的(de)雪松(sōng)信托同样引起监管部(bù)门(mén)的(de)关注，目前(qián)公安经侦(zhēn)专案组(zǔ)与银保监工作组正同步(bù)进行调查。据(j中国有多少万大军，中国多少万兵力ù)了解，江西省公安厅经(jīng)侦(zhēn)总队已于2022年底成立专案组调查(chá)雪松信托。与此(cǐ)同时，江西(xī)省银(yín)保监局(jú)也(yě)成立了工作组调(diào)查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之(zhī)后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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