金融界5月7日(rì)消息 雪(xuě)松(sōng)系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州(zhōu)市公(gōng)安局(jú)黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公(gōng)司(sī)下属的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公(gōng)众(zhòng)存款立案查处。

　　根据(jù)通(tōng)告，公安(ān)机关已对(duì)主(zhǔ)要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等(děng)人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机(jī)构进行独立(lì)鉴定和(hé)司法审计(jì)；已对(duì)涉(shè)案相(xiāng)关资产予(yǔ)以查(chá)封、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安(ān)机关敦促(cù)涉案(àn)公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积极(jí)退缴违法所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处(chù)罚(fá)。

　　值(zhí)得注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪松系实(shí)控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日(rì)前雪(xuě)松控股(gǔ)被爆有多位核(hé)心(xīn)高管被(bèi)控制，其中之一(yī)是(shì)曾梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市任(rèn)雪松控股副总(zǒng)裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报道，继(jì)稍早前爆出雪松控股集团有限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董(dǒng)事(shì)陈晖失(shī)联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高(gāo)管(guǎn)、现高管与陈晖一同于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股副(fù)总裁(cái)、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以及(jí)曾(céng)在集团内主管资金的(de)头号人物谢少彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众集资，二(èr)是(shì)过手资金拿回(huí)扣。另外(wài)，林伟龙还可能(néng)涉及集中交易(yì)雪(xuě)松(sōng)控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发(fā)和齐翔(xiáng)腾达股票，知情(qíng)人士向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟龙可能涉(shè)及到使用场外高杠杆配(pèi)资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松的(de)资金受到严重亏(kuī)损。

　　4月13日，齐(qí)翔(xiáng)腾达发布公(gōng)告称，公司董事梭子蟹什么时候上市，舟山梭子蟹什么时候上市陈晖失(shī)联。近日，公司工作(zuò)人员多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均无(wú)法与其本人取得联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖(huī)的工作单位联系询问其(qí)现状，截至目前，公(gōng)司尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单(dān)位的回复，无法确(què)定陈晖(huī)失联的具体(tǐ)原(yuán)因(yīn)。截(jié)至本(běn)公告披(pī)露日，公司董(dǒng)事(shì)会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事陈晖失联(lián)不(bù)会导(dǎo)致(zhì)公司董(dǒng)事(shì)会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的(de)正常经(jīng)营产生(shēng)影响，公司的经营(yíng)管理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其(qí)于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随(suí)着(zhe)公司(sī)发展壮大，巅峰时(shí)期的雪松(sōng)控股(gǔ)旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪(xuě)松系起家于贸(mào)易融资，在(zài)企业规模(mó)的扩大(dà)之后，却因贸(mào)然大举介入金融行业(yè)，举债加杠杆，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时(shí)报》报道，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层(céng)资产虚无，公司涉(shè)嫌自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上APP等渠(qú)道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资(zī)人(rén)发行(xíng)超过350余只理财(cái)产品，总规模超(chāo)过(guò)200亿元。相关理财(cái)产品的(de)底层资产(chǎn)涉(shè)嫌(xián)虚(xū)假“空转”，并存(cún)在“自融(róng)”嫌疑。而相关资金募集方(fāng)、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资(zī)者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工(gōng)作组正同步(bù)进(jìn)行调查。据了解(jiě)，江西省公(gōng)安厅经侦(zhēn)总队已于2022年底(dǐ)成立专案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省银保监局也(yě)成立了(le)工作组(zǔ)调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在(zài)调查(chá)雪松控(kòng)股(gǔ)进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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