金(jīn)融(róng)界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州(zhōu)黄埔公(gōng)安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区分局(jú)依法对雪松控股集(jí)团有限(xiàn)公(gōng)司下属的(de)广东圆方投资(zī)有(yǒu)限公司等涉嫌非(fēi)法吸收公(gōng)众谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还存款立案(àn)查(chá)处。

　　根据通告，公安机(jī)关已(yǐ)对(duì)主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等(děng)人采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措施；已依法提取相关涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委(wěi)托专业机构进行独立(lì)鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉(shè)案(àn)相关资产予(yǔ)以查封、扣押(yā)、冻结(jié)。公安机关敦促涉案(àn)公司(sī)相(xiāng)关责(zé)任人员(yuán)主动配合调查，积极退缴违法所得。对(duì)于(yú)主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的(de)，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是(shì)雪松系实控人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股有多(duō)位核(hé)心高管被控(kòng)制(zhì)

　　日(rì)前雪松控(kòng)股被爆有多位(wèi)核心高管被(bèi)控(kòng)制(zhì)，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财经报(bào)道，继(jì)稍早(zǎo)前(qián)爆(bào)出雪松控(kòng)股集团有限公司高管、齐(qí)翔腾达(dá)董事(shì)陈晖(huī)失联(lián)后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖(huī)一同于(yú)半年前(qián)被控制，其中包括(kuò)原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控股二(èr)号人物林伟龙，以(yǐ)及曾在集团内主管资金(jīn)的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人(rén)所涉(shè)案情，一是(shì)涉(shè)众集资，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉(shè)及(jí)集中交易雪松控股旗(qí)下两家上(shàng)市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股(gǔ)票，知(zhī)情人(rén)士向记者(zhě)透(tòu)露(lù)，林伟(wěi)龙可(kě)能涉(shè)及(jí)到(dào)使用场外高杠杆配资，交易失(shī)败，导致(zhì)雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发布公告称，公司董(dǒng)事陈晖失联。近日(rì)，公司工作人(rén)员多次通过电话、微(wēi)信等方式与(yǔ)公司董事陈晖(huī)联系，均无法(fǎ)与其本人取得(dé)联系。公(gōng)司已向(xiàng)陈晖的工作(zuò)单(dān)位联系(xì)询问(wèn)其(qí)现状，截至目前，公(gōng)司尚未收到(dào)陈晖工作单位的回复，无(wú)法确定陈晖失(shī)联的(de)具体原因。截至本公(gōng)告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会导(dǎo)致公司董事会(huì)成员(yuán)低(dī)于法定最低人数，不会(huì)对公司(sī)董事(shì)会的(de)运作(zuò)和公司的正(zhèng)常(cháng)经营产(chǎn)生影响，公司的(de)经营管理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可” 迎来了暴雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期(qī)的雪松控(kòng)股旗下有着上市公(gōng)司雪松发展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的(de)雪(xuě)松系(xì)起家于贸易融资(zī)，在(zài)企业(yè)规模的扩大之后，却因(yīn)贸(mào)然大举介入金融(róng)行业(yè)，举债加(jiā)杠(gāng)杆，发理财产品(pǐn)，最终(zhōng)无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证(zhèng)券(quàn)时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链(liàn)金融产品底(dǐ)层资产(chǎn)虚无(wú)，公司涉嫌自融(róng)。谈恋爱期间所有的转账可以起诉吗，恋爱期间的转账超过多少要还

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗下销售(shòu)团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超过350余只理(lǐ)财产品，总规模(mó)超(chāo)过(guò)200亿(yì)元。相关理财产品的底层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自(zì)融”嫌疑。而相关资金募集方、名义(yì)融资人(rén)，大多人去楼空，投资者(zhě)追(zhuī)讨无(wú)门。

　　最近，雪松控(kòng)股(gǔ)集团旗下的(de)雪松(sōng)信托同样引起(qǐ)监(jiān)管部门的关注，目前公(gōng)安经侦专案组与银保(bǎo)监工作组正同步进(jìn)行调(diào)查。据了解，江西省公安厅经(jīng)侦总队已于2022年(nián)底成立专案组(zǔ)调查雪松(sōng)信托(tuō)。与此同(tóng)时，江西(xī)省(shěng)银(yín)保监局(jú)也成立(lì)了工作(zuò)组(zǔ)调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安(ān)经侦专案组(zǔ)与银保(bǎo)监工作(zuò)组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控股进驻之后信托公司的(de)违法违规(guī)及潜在风险情况(kuàng)。

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