金融界(jiè)5月(yuè)7日消息 雪松系(xì)正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公(gōng)安”微信(xìn)公众号消息，广州市公(gōng)安局黄埔区分局(jú)依法对雪松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆方投资有限公司(sī)等(děng)涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公众(zhòng)存款立(lì)案查处。

　　根据通告(gào)，公(gōng)安机关已对(duì)主(zhǔ)要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某等(děng)人(rén)采取(qǔ)刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关涉(shè)案数(shù)据(jù)，并已委托(tuō)专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已(yǐ)对涉案相关资产(chǎn)予以查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机(jī)关(guān)敦促涉(shè)案(àn)公司相关(guān)责(zé)任(rèn)人(rén)员主动配合调查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所得(dé)。对于主动投案、退赃(zāng)退(tuì)赔、认罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限(xiàn)，主要犯罪(zuì)嫌疑(yí)人张某(mǒu)是(shì)不(bù)是(shì)雪松系实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位(wèi)核心高管被(bèi)控(kòng)制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多位核(hé)心(xīn)高管被控制，其中之一(yī)是曾(céng)任雪松(sōng)控股副总裁的林(lín)伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍(shāo)早前爆出雪松控股(gǔ)集团有(yǒu)限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐翔腾达(dá)董事陈晖(huī)失联(lián)后，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多(duō)名原(yuán)高管、现高(gāo)管与陈(chén)晖(huī)一同于(yú)半年前被(bèi)控(kòng)制，其中(zhōng)包括原雪松控股(gǔ)副(fù)总裁、雪松控股(gǔ)二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管(guǎn)资金的头号人(rén)物谢少彬。<俄罗斯乌克兰什么时候结束战争/p>

　　谢、林二人所涉案情(qíng)，一是涉众集资，二是(shì)过手(shǒu)资金(jīn)拿回扣。另外，林伟(wěi)龙还可(kě)能(néng)涉及集中(zhōng)交易(yì)雪松控股旗(qí)下(xià)两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾(téng)达股票，知情人士(shì)向记者透露，林伟龙可能涉及到使(shǐ)用场(chǎng)外高杠杆配资(zī)，交易(yì)失败(bài)，导致雪松的资金受(shòu)到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多(duō)次通过(guò)电话、微信等方(fāng)式与公司(sī)董(dǒng)事(shì)陈晖联系，均无法(fǎ)与(yǔ)其本人取得联系。公(gōng)司已向陈晖的工作(zuò)单(dān)位(wèi)联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的(de)具体原(yuán)因。截至本(běn)公告披露日，公司(sī)董事会仍(réng)有(yǒu)8名(míng)董(dǒng)事正(zhèng)常履职。董事(shì)陈晖失联不(bù)会导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会(huì)对公俄罗斯乌克兰什么时候结束战争(gōng)司董事会的(de)运作(zuò)和(hé)公司的正(zhèng)常经营产生影(yǐng)响，公司的经营(yíng)管理一切(qiè)正常(cháng)。

俄罗斯乌克兰什么时候结束战争"http://img.jrjimg.cn/2023/05/07/fc029a33313ccca926161243f4c49fb1.png" alt="雪松系正(zhèng)式暴雷！被定义“非法吸(xī)收公众(zhòng)存(cún)款”，广(guǎng)州市公安局立案查(chá)处，“中(zhōng)国嘉能(néng)可”终究是大梦(mèng)一(yī)场">

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松控股，随(suí)着(zhe)公司发展(zhǎn)壮大，巅(diān)峰时期(qī)的雪松(sōng)控股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔(xiáng)腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想成(chéng)为(wèi)“中国(guó)嘉能(néng)可”的(de)雪松系起家于贸易(yì)融(róng)资，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行业，举债加杠(gāng)杆(gān)，发理财(cái)产品(pǐn)，最(zuì)终无(wú)法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿供应链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自(zì)融。

　　2022年(nián)2月，雪松控股(gǔ)通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超(chāo)过8000名投(tóu)资人(rén)发行(xíng)超过350余只理财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿元。相关理财产品的底(dǐ)层(céng)资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募(mù)集方(fāng)、名义融资(zī)人(rén)，大多(duō)人(rén)去楼(lóu)空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团旗下的(de)雪(xuě)松信托(tuō)同样(yàng)引起监管部门的关注(zhù)，目前公安(ān)经(jīng)侦(zhēn)专案(àn)组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组正同步进行调(diào)查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年(nián)底成(chéng)立(lì)专案(àn)组(zǔ)调(diào)查雪(xuě)松信(xìn)托。与此同时，江西(xī)省银保监局也成立了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组均(jūn)在(zài)调查雪松(sōng)控股进驻之后信托公(gōng)司的(de)违法违规及潜在风(fēng)险情况(kuàng)。

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